«Прокуратурой Калининского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии (отмыванию) легализации доходов, полученных преступным путем.
25.06.2025«Прокуратурой Калининского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии (отмыванию) легализации доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что с апреля 2025 года на территории Калининского района индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность по посредничеству в продаже и аренде недвижимости. Всего им проведена 1 сделка по аренде, а также на момент проверки осуществлялось сопровождение 7 сделок по продаже. При этом личный кабинет не заведен и не зарегистрирован в Росфинмониторинге.
В связи с изложенным прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ - неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
